资金来源是成功申请EB-5的关键因素

美国投资移民

资金是公司经营的利润:
如果你是通过公司业务经营得来的资金，你应该提供下列文件，以证明你的钱的来源合法。
最近三到五年的报税证明。
会计师对公司财务的审计报告，特别证明投资资金的来源。
存有投资资金的银行的对帐单。
营业执照复印件。
办公地点的照片。
其它与公司业务相关的文件。
手册
产品或服务项目
名片
城市经营许可证或执照
资金是投资股票赚得的利润
如果你的资金是通过股票市场投资得来的，你应该提供下列文件：
股票交易帐户的对帐单。
最初用来投资股票的资金来源证明，证明文件与其它资金来源所需的文件相似。
资金是出售不动产所得：
同样，如果你是以出售不动产而获得的资金：
所有权证明。
用以转移所有权的销售合同。
证明销售收益被存放于银行，以证明资金来源。
会计师证明，证明客户对出售的产业拥有所有权。
资金是他人赠予的资金：
最后，如果你的资金是别人赠予的：
赠予者的声明书，声明资金是赠予的，我们会提供声明的格式。
证明赠予资金来源的文件。
1. 混合的资金Comingled Funds根据法律，所有EB-5投资者必须能证明他们投入到具体项目的资金来源合法。由于各种原因 – 投资者所在国家的习惯，或记录钱如何到达具体银行账户的文化上的不同 – 证明投资者如何获得资金是非常艰巨的过程。与此相关的是关于”混合资金（comingled funds）的解释：那些不会被最终投资到EB-5项目里面，但是与EB-5资金在同一个帐户里面的资金是否来源合法。一个提问的人问道投资者不需要证明在其账户里，除了要投资EB-5项目的50万美元以外的资金是否来源合法，（举例：比如你在一个将汇款50万美元到区域中心监管账户的账户里总共有150万美元，是否你只需要证明这里的50万美元来源合法，你没有义务给移民局证明所有150万美元来源合法，因为你认为除50万美元以外的100万美元与申请EB-5无关）下面是移民局的回答：在某些特定情况下，投资者账户里与要投资的50万美元在一起的钱可能需要有记录来证明其符合美国法律8 CFR 204.6(e) and 8 CFR 204.6(j)(3)。常常，转款包括了来自不同来源的多个处理流程。可能从最初的记录很难看出哪一笔资金被用于其他用途。此外，8 CFR 204.6(g)(1) 要求提供所有EB-5和非EB-5资金来源必须被认定为合法。（这一点是由中国大陆管理机构对个人外汇管制造成的麻烦，根据中国法律，每个中国人每年只能有权限与海外发生不多于5万美元的汇款。）如果移民局认定那些资金不“明显来源于最